베트남 경찰, 12억 달러 규모의 자금 세탁 작전 중단

베트남 경찰은 대규모 국제 자금 세탁 작전을 해체하고 5명을 체포했으며 불법적으로 얻은 막대한 자금을 압수했습니다. 2022년부터 2024년까지 진행된 이 작전은 12억 달러(약 3억 동)를 베트남에 유입시킨 것으로 알려졌으며, 대부분 온라인 사기와 국제 도박에서 조달한 것으로 알려졌습니다.바카라사이트

당국은 광범위한 계획을 밝혀냈습니다:


은행 직원과 다른 공범들로 구성된 이 범죄 조직은 정교한 기법을 사용하여 187개의 다른 사업체와 연결된 600개 이상의 기업 은행 계좌 네트워크를 구축했습니다. 투오이 트레 뉴스에 따르면 이들 사업체는 신분증과 은행 도장을 위조하여 해외에서 불법으로 송금된 자금을 세탁할 수 있도록 만들었습니다.

경찰이 발표한 성명에 따르면, 이 단체는 해외에서 수행된 사기 행위와 불법 도박 작전에서 파생된 자금을 합법화하는 데 이 계좌를 사용했습니다. 이 사기 수법으로 총 12억 달러의 거래가 이루어졌으며, 이는 자금의 불법 출처를 감추기 위한 시도로 기업과 계좌를 통해 유입되었습니다.

체포는 관광 산업으로 유명한 중부 해안 도시 다낭에서 이루어졌습니다. 이는 다낭에서 발견된 자금 세탁 사건 중 가장 큰 규모이며, 현재까지 전국에서 가장 큰 규모 중 하나입니다. 경찰은 은행 직원 1명을 포함한 5명의 체포 외에도 위조 인장 122장과 사업자 등록증 원본 40장을 압수했는데, 이는 정교한 사기 작전의 증거입니다.파워볼사이트

당국은 용의자들의 신원을 공개하지 않았지만, 이번 작전의 규모는 이 지역에서 자금 세탁 문제가 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 전문가들은 이러한 계획이 점점 더 복잡해지고 있으며, 불법 자금이 종종 다양한 단계를 거치며 여러 플레이어가 연루되어 그 출처를 숨기고 있다고 말합니다.

베트남의 금융 범죄와의 싸움:


이 사건은 베트남의 금융 범죄에 대한 광범위한 단속의 일환입니다. 별도의 사건이지만 유명한 부동산 재벌 트엉 마이 란은 지난 10월 자금 세탁 혐의로 종신형을 선고받았습니다. 유명 개발업자인 란은 자금 세탁 활동에 연루된 사건에서 270억 달러 이상의 투자자를 속인 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있습니다. 현재 그녀는 이 판결에 항소하고 있지만, 그녀의 사건은 베트남을 계속 괴롭히는 금융 범죄의 규모를 강조하고 있습니다.토토사이트

이러한 불법 활동에 대처하기 위한 당국의 노력은 자금 세탁의 경제적, 사회적 결과에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 이루어졌습니다. 글로벌 네트워크가 국경을 넘어 불법 자금을 이동시키는 데 점점 더 많이 관여함에 따라 베트남의 법 집행 기관들은 이러한 관행에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있지만, 전문가들은 싸움이 아직 끝나지 않았다고 경고하고 있습니다.

경찰은 수사 과정에서 공문서 위조에 사용된 122개의 위조 인장과 40개의 정품 사업자 등록증을 압수하여 범죄 네트워크의 깊이를 더욱 드러냈습니다. 이 그룹이 수많은 허위 사업체를 만들 수 있었던 것은 높은 수준의 조직력과 정교함을 보여줍니다.

베트남 당국은 이번 사태의 규모에도 불구하고 베트남 내에서도 유사한 작전이 계속 운영될 수 있다는 점을 인정하고 있습니다. 특히 베트남과 같이 금융 부문이 성장하는 지역에서는 자금 세탁의 복잡한 특성으로 인해 법 집행에 지속적인 도전 과제가 제기되고 있습니다.

베트남의 범죄 예방 조치를 위한 앞으로의 길:


최근의 단속은 특히 국가 경제가 계속 확장됨에 따라 광범위한 자금 세탁 문제에 대처하기 위한 중요한 단계로 여겨집니다. 이러한 노력은 중요하지만 복잡한 금융 시스템 내에 이러한 운영이 숨겨져 있기 때문에 빙산의 일각에 불과할 수 있습니다.

이번 조치 이후 당국은 금융 범죄, 특히 국경 간 거래와 관련된 범죄에 대한 집중을 강화하겠다고 약속했습니다. 이 사건의 폭로로 인해 은행 시스템의 취약점과 추가 위반 가능성에 대한 의문도 제기되고 있습니다.

발견된 운영 규모를 고려할 때 전문가들은 파산이 장기적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 다른 범죄자를 억제하고 금융 기관이 더 엄격한 자금 세탁 방지 프로토콜을 채택하도록 강요할 수 있다고 생각합니.토토사이트

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